保变电气(600550)：河北王笑娟律师事务所关于保定天威保变电气股

　　司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）和《保定天威保变电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本所律师审查了本次股东大会的相关材料，并对本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格，提案的审议情况，大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。现发表法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序

　　下简称“通知”），通知中列明了本次股东大会的时间、地点、审议事项、股权登记日等内容。

　　3、本次股东大会现场会议于 2022年 5月 12日上午 9:30在保定市天威西路 2222号公司会议室如期举行，根据《公司章程》相关规

　　会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

　　的公司全体股东或授权代表；公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请的见证律师。

　　实际出席会议的股东和代理人人数 9人，代表股份 1,199,267,719

　　持有授权委托书；通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。

　　表决方式。现场投票采取记名方式投票表决，由股东代表和监事代表共同进行计票、监票，并当场公布了表决结果。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的表决总数和表

　　的 99.9973%，反对 31,800股，占出席会议有效表决权股份总数的

　　的 99.9973%，反对 31,800股，占出席会议有效表决权股份总数的

　　的 99.9973%，反对 31,800股，占出席会议有效表决权股份总数的

　　的 99.9973%，反对 31,800股，占出席会议有效表决权股份总数的

　　的 99.9969%，反对 36,500股，占出席会议有效表决权股份总数的

　　定天威集团有限公司、保定天威投资管理有限公司回避表决后，参加投票的有效表决权股份总数为 11,036,065股，该议案同意 11,004,265股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7118%，反对 31,800股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2882%，无弃权票，通过了本项议案。

　　定天威集团有限公司、保定天威投资管理有限公司回避表决后，参加投票的有效表决权股份总数为 11,036,065股，该议案同意 11,004,265股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7118%，反对 31,800股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2882%，无弃权票，通过了本项议案。

　　的 99.9973%，反对 31,800股，占出席会议有效表决权股份总数的

　　的 99.9973%，反对 31,800股，占出席会议有效表决权股份总数的

　　的 99.9973%，反对 31,800股，占出席会议有效表决权股份总数的

　　司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。